مكافحة غسيل الاموال

غسيل الأموال هو فعل تحويل الأموال أو غيرها من المستندات النقدية المكتسبة من النشاط غير المشروع إلى الأموال أو الاستثمارات التي تبدو مشروعة، بحيث لا يمكن تتبع أي مصدر غير مشروع. القوانين المحلية والدولية التي تنطبق على الشركات، التي يمكن للعملاء إيداع وسحب أموال من حساباتهم، وجعلها غير قانونية للأسواق شركة عالمية، أو موظفيها أو وكلائها، الدخول إلى علم، أو محاولة الدخول في المعاملات النقدية من الممتلكات المتأتية جنائيا .

الإجراءات المنفذة

الهدف من إجراءات مكافحة غسل الأموال التي تطبق اسواق العالمية المحدودة هو التأكد من أن العملاء الاشتراك في بعض الأنشطة المحددة في مستوى معقول، مع التقليل من عبء الامتثال وتأثير المشروع على الزبائن. وتلتزم أسواق عالمية لمساعدة الحكومات على مكافحة خطر غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية في جميع أنحاء العالم. ولهذا الغرض أنشأت أسواق GLOBAL نظام الكتروني متطور للغاية. هذا نظام الوثائق والسجلات والتحقق هوية العميل، والمسارات، ويحتفظ بسجلات لجميع المعاملات التفصيلية.

أسواق العالمية للاستثمار المحدودة وشركة يتتبع بعناية أنشطة المعاملات المشبوهة وكبيرة، وتقارير أنشطة مثل "توفير المعلومات في الوقت المناسب وشاملة" لهيئات إنفاذ القانون. للحفاظ على سلامة نظم الإبلاغ وحماية الشركات، والإطار التشريعي ويوفر الحماية القانونية لمقدمي هذه المعلومات.

من أجل تقليل مخاطر أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أسواق العالمية لا تقبل الودائع النقدية ولا يصرف نقدا تحت أي ظرف من الظروف. تحتفظ اسواق العالمية الحق في رفض عملية نقل في أي مرحلة من المراحل، حيث يعتقد أن نقل إلى تكون مرتبطة بأي شكل من الأشكال لغسل الأموال أو النشاط الإجرامي. النهي عن أسواق عالمية لإعلام العملاء التي تم الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

إفصاحات إضافية

الهوية

لغرض الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال، يتطلب أسواق العالمية وثيقتين مختلفة للتحقق من هوية العميل.

الوثيقة الأولى التي نحتاجها هي التي تصدرها الحكومة القانونية، وتحديد وثيقة مع صورة العميل على ذلك. قد يكون جواز سفر، رخصة صادرة عن الحكومة السائق (بالنسبة للبلدان حيث رخصة القيادة وثيقة الهوية الأولية) أو بطاقة الهوية المحلية (أي بطاقات الدخول شركة).

الوثيقة الثانية التي نحتاجها هي فاتورة مع اسم العميل الخاصة، والعنوان الفعلي على أنه لم أقدم من 3 أشهر. قد يكون من فاتورة الكهرباء، كشف حساب مصرفي، أو فاتورة الآخر مع اسم وعنوان العميل، من منظمة معترف بها دوليا.

يتطلب أسواق العالمية أيضا استمارة طلب حساب المنجزة وقعت جسديا لتقديمها إلى الشركة.

هناك حاجة العملاء لتقديم تحديد معلومات محدثة والاتصال في الوقت المناسب، حالما تحدث التغيرات.

يجب أن تترجم الوثائق بحروف غير الغربية إلى اللغة الإنجليزية من قبل مترجم رسمي. يجب ختم ترجمة وقعت من قبل المترجم وإرسالها مع الوثائق الأصلية مع صورة واضحة عن العميل على ذلك.

الودائع والسحوبات

يتطلب أسواق العالمية أن جميع الودائع، حيث اسم العميل منشؤها هو الحاضر، يأتي من اسم الشخص مطابقة اسم العميل في سجلاتنا. لم يتم قبول المدفوعات طرف ثالث.

أما بالنسبة لعمليات السحب، يجوز سحب الأموال من الحساب نفسه، وبنفس الطريقة التي وردت بها. لانسحابات حيث اسم المستلم موجودا، يجب أن تتطابق تماما مع الاسم اسم العميل في سجلاتنا. إذا تم إجراء الإيداع عن طريق التحويل المصرفي، ويجوز سحب الأموال فقط عن طريق التحويل المصرفي لنفس البنك ونفس الحساب الذي نشأ. إذا تم إجراء الإيداع عن طريق تحويل العملة الإلكترونية، ويجوز سحب الأموال فقط بواسطة وسائل نقل العملة الإلكترونية من خلال نفس النظام وعلى نفس الحساب الذي نشأ.

إذا كان لديك أي استفسارات، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني Support@aswaq.today

Contact UsNew here? Try me!Download Teamviewer